2016年國家公務(wù)員面試銀監(jiān)會資料-行政刑事法律法規(guī)之行刑法

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　　2016年國家公務(wù)員面試銀監(jiān)會資料-行政刑事法律法規(guī)之行刑法第二節(jié) 刑法

　　專題一：金融犯罪

　　(一)概念

　　金融犯罪，指發(fā)生在金融活動過程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應受刑罰處罰的行為。諸如洗錢、金融詐騙等均是我們?nèi)粘Ｉ�活里所熟悉的金融犯罪類型�?/p>

　　(二)構(gòu)成要件

　　1.犯罪客體：金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序。包括銀行、貨幣、外匯、信貸、證券、票據(jù)、保險管理秩序等。金融犯罪的對象，可以是“人”(包括自然人、單位、“公眾”等)，也可以是各種金融工具(包括貨幣、各種金融票證、有價證券、信用證、信用卡等)。

　　2.犯罪客觀方面：表現(xiàn)為違反金融管理法規(guī)(客觀特征)，非法從事貨幣資金融通活動(表現(xiàn)形式)，危害國家金融管理秩序，情節(jié)嚴重的行為。

　　3.犯罪主體：可以是自然人，也可以是單位�？煞譃橐话阒黧w和特殊主體;特殊主體指銀行或者其他金融機構(gòu)本身及其工作人員。

　　4.犯罪主觀方面：只能是故意，或者同時具有非法占有目的。

　　專題二：擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪

　　擅自成立金融機構(gòu)罪，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的行為。

　　犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金。

　　單位犯擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依上述對個人犯罪的規(guī)定處罰。

　　專題三：非法吸收公眾存款罪

　　非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

　　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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