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2020國(guó)考面試模擬題:打擊非法集資 做好金融管理

2020-05-27 14:31:51 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來(lái)源:華圖教育

【模擬試題】

某金融管理局要開展一項(xiàng)打擊網(wǎng)絡(luò)非法集資的項(xiàng)目,工作人員小李在前期摸底排查工作中有以下四項(xiàng)工作內(nèi)容:

(1)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜集集資公司的相關(guān)信息;

(2)對(duì)有聯(lián)系電話的集資公司打電話詢問;

(3)拍攝非法集資的短視頻進(jìn)行播放;

(4)整理得到的資料,形成工作方案。

請(qǐng)從更好地解決這個(gè)問題的角度,對(duì)小李的工作進(jìn)行逐一評(píng)價(jià)。

【參考答案】

我認(rèn)為非法集資會(huì)造成群眾經(jīng)濟(jì)損失,擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序,破壞社會(huì)穩(wěn)定。前期摸底排查工作能幫助我們有效掌握事實(shí)情況和線索,為打擊非法集資提供依據(jù)。

對(duì)于小李的工作,我認(rèn)為這四項(xiàng)內(nèi)容各有利弊:

第一,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜集集資公司信息。其優(yōu)勢(shì)在于:一方面,可操作性強(qiáng),收集信息的效率高;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)非法集資犯罪的主要場(chǎng)所,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搜集信息更有針對(duì)性。劣勢(shì)在于信息來(lái)源雜,無(wú)效信息多。對(duì)此,我認(rèn)為可以拓寬信息搜集渠道,除了互聯(lián)網(wǎng)獲取信息,還可采取到工商、公安、銀行等部門查詢集資企業(yè)及個(gè)人相關(guān)信息,找受害人了解非法集資公司的相關(guān)信息。

第二,對(duì)有聯(lián)系電話的集資公司打電話詢問。其優(yōu)勢(shì)在于迅速獲取第一手資料,劣勢(shì)在于這樣會(huì)容易引起對(duì)方警覺導(dǎo)致摸底失敗。此外,部分集資公司無(wú)法進(jìn)行電話聯(lián)系。對(duì)此,我給出如下建議:電話聯(lián)系集資公司時(shí)以暗訪方式進(jìn)行,如偽裝成投資者進(jìn)行詢問;采取多種手段與集資公司溝通,如通過(guò)網(wǎng)絡(luò)溝通工具溝通、到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地溝通。

第三,拍攝非法集資的短視頻播放。其優(yōu)勢(shì)在于能直觀全面地向工作人員介紹網(wǎng)絡(luò)非法集資的特點(diǎn)及案情,讓人印象深刻;劣勢(shì)在于拍攝視頻成本高、效率低。在后期可采用更經(jīng)濟(jì)高效的手段,如整理紙質(zhì)材料提供給每位工作人員、集中召開案情宣講會(huì)等。

第四,整理得到的資料形成工作方案。打擊網(wǎng)絡(luò)非法集資工作涉及政府多個(gè)管理部門,單靠個(gè)人能力難以形成有效方案,應(yīng)由金融管理局牽頭,協(xié)調(diào)經(jīng)信、公安、工商、人行等多個(gè)部門組成聯(lián)合行動(dòng)組織,根據(jù)摸底情況共同研究形成工作方案。

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(編輯:華圖教育)
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